ED Raid : हरियाणा समेत कई बड़े शहरों में ED की रेड, तीन कंपनियों के 135 बैंक खाते फ्रीज, 204 करोड़ जब्त

ED Raid : हरियाणा समेत कई बड़े शहरों में ED ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के चंडीगढ़ जोनल कार्यालय ने मनी लांड्रिंग मामले में नोएडा, लखनऊ, रोहतक और गुरुग्राम समेत कई शहरों में रेड मारी। इस दौरान ED ने तीन शेल कंपनियों के 135 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। इसके साथ बैंकों में जमा 204 करोड़ जब्त कर लिए हैं। 

इससे पहले भी की बड़ी कार्रवाई 

आपको बता दें कि इससे पहले ED ने फरवरी में छापा मारकर 52 बैंक खातों को फ्रीज किया था जिसमें 187 करोड़ जब्त किए गए थे। अब तक ईडी इन कंपनियों के कुल 391 करोड़ रुपये जब्त कर चुकी है।

ED ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किए जब्त 

ED ने बीते दिनों किंडेंट बिजनेस सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, रैनेट टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड और मूल बिजनेस सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में छापा मारा था। इससे पहले चार जुलाई को भी ED ने इन कंपनियों के ठिकानों पर कार्रवाई की थी। ED ने तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में डिजिटल डिवाइस, वित्तीय दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी जब्त किए हैं। ईडी की ओर से सभी दस्तावेजों और रिकॉर्ड की फोरेंसिक जांच करवाई जा रही है।

करोड़ों रुपए बैंक खातों के जरिए हो रहे थे इधर-उधर

ED की जांच में सामने आया है कि ये कंपनियां फर्जी निदेशकों के जरिए संचालित की जा रही थीं। खुद को आईटी कंपनियों के रूप में पेश कर डिजिटल पेमेंट साल्यूशंस, यूपीआई सेवाएं आदि प्रदान कर रही थीं। कई हजार करोड़ के मल्टी-लेवल मार्केटिंग और आनलाइन ट्रेडिंग के जरिये ठगी की रकम को बैंक खातों के जरिए इधर-उधर कर रही थीं। कंपनी के एजेंट निवेशकों से नकद या बैंक ट्रांसफर के जरिए पैसा इकट्ठा करते थे और उसे इन कंपनियों के बैंक खातों में या अन्य खातों में भेजते थे।